تاجر عملة بالسوق السوداء يعترف: حجم تعاملاتي مليون جنيه





اعترف تاجر عملة بالاتجار في العملات بالسوق السوداء، خارج السوق المصرفية، بهدف تكوين ثروات مالية، حيث بلغ حجم الأموال التي جمعها مليون جنيه.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص “يعمل بالخارج”، زوج شقيقته – مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى، من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، ليقوم الأخير باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.


 


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول “المتواجد بالخارج ”  .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ  (1,182,000 ) مليون ومائة وإثنان وثمانون ألف جنيه مصرى.


 



Source link

نسخ الرابط

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.